当金庫では、国際的な枠組みで進めるマネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融防止対策に対応するため、お客さまと外国為替取引を行う際に、お取引の内容や関係当事者等について厳格な確認をさせていただいております。
また、外国為替及び外国貿易法などの法令・規制への対応として、お客さまのお取引が経済制裁措置等の対象に該当していないことをご申告いただき確認させていただいております。
つきましては、外国為替取引のご依頼をいただく際、下記内容について確認させていただくほか、必要に応じて公的機関が発行した証明書等のご提出をお願いすることがあります。
当金庫からの依頼にご協力いただけない場合や、ご提出いただいた各種資料の確認の結果、お取引をお断りさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

1. ※1「マイナンバー法」「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」
2. ※2必要に応じてお伺いする内容やご提出いただく書類を追加させていただく場合があります。

• マネー・ローンダリング及び
  テロ資金供与・拡散金融対策基本方針